公安部公布典型案例提醒民众防范

湖北省人民政府门户网站 www.hubei.gov.cn 2016-09-19 09:35:00 来源:湖北日报 【字体: 分享

  

  

  图为:十堰市警方在街头抓获利用伪基站发送诈骗短信的嫌疑人。( 赵伟 摄)

  嫌疑人藏身国外,一周诓走国内1亿多元

  警方越洋跨国追捕摧毁电信诈骗集团

  去年12月20日,贵州省都匀市经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某,接到一个自称中国农业银行总行法务部人员的电话,对方称杨某在上海办理的信用卡涉嫌恶意透支。

  不到一分钟,杨某便接到了“上海松江公安分局何警官”的电话。对方称,杨某在上海办理的信用卡存在问题,需要对她掌握的账号进行清查,并向她发送了一份《协查通报》电子传真件。

  杨某通过114查询发现,“何警官”的电话号码确实是上海松江公安分局的。接着,“上海松江公安分局郭队长”也联系杨某,告知她已被警方锁定;紧接着,“孙检察官”“杨检察长”陆续联系上杨某,称事态严重,她已被通缉。

  看到写有自己身份信息的《协查通报》和“通缉令”,杨某顿时紧张起来。

  12月22日,杨某按照“孙检察官”和“杨检察长”的要求,配合对方执行所谓“清查”程序,将资金存入“警方”的安全账户……

  12月29日10时许,都匀市经济开发区建设局工作人员发现,账户上的1.17亿元资金被转走,立即报警。

  专案组侦查发现,诈骗团伙是在非洲东部国家乌干达境内设置的话务窝点,架设了具有透传功能的网络语音呼叫平台,再通过层层关口转接,打到受害人电话上,实施诈骗。经查,租借管理服务器(网络语音呼叫平台)的犯罪嫌疑人刘某尚在国内,警方立即对其实施抓捕。据刘某交代,2015年9月,他通过互联网从河南一公司租用了一批服务器,再转租给台湾人陈某提供给台湾诈骗集团使用。

  专案组发现,犯罪嫌疑人除藏在乌干达外,还藏在印度尼西亚,他们同样设置了话务窝点,向国内拨打诈骗电话和发送诈骗短信。

  该犯罪集团甚至还聘请了某些领域的博士,对银行、公安机关、检察机关等多个部门进行研究,根据各部门的特点参与心理干预后编写出各式“剧本”。招募进去的话务人员,被分配到各个犯罪层后,依照相应“剧本”,培训“上岗”。

  警方发现,该犯罪团伙组织严密,各级之间没有联系,“扮演银行的,只负责说服受害人,然后电话转接入指定的号码,其工作就结束了,与扮演警察和检察官的人员无任何联系。”

  贵州省公安机关调集500多名警力全力开展侦办,对上万个涉案账户实施紧急止付,挽回经济损失1亿多元。在进一步确定嫌疑人后,办案人员分赴北京、上海、广东等地,共抓获各类犯罪嫌疑人62名。

  此外,公安机关还通过该案串并、侦破涉及全国26个省市的180余起电信诈骗案。

  伪基站、手机木马、网上刷信誉兼职诈骗

  网络骗术花样迭出各地警方见招拆招

  今年3月,十堰市警方发现,有人利用“伪基站”发送诈骗短信实施诈骗。

  在公安部的统一指挥下,湖北、福建等地公安机关抽调30名精干警力,历经81天艰苦侦查,查清了以刘某、陈某、史某、黄某为首的犯罪团伙及其活动轨迹和制售窝点,一个专门面向全国及缅甸等国销售伪基站“核心配件”电脑主板的特大职业化犯罪团伙逐渐浮出水面。

  经查,2015年8月以来,犯罪嫌疑人黄某、史某、刘某等人秘密开设地下“黑工厂”,加工生产可以伪装安置在汽车音响中的新型伪基站“核心配件”电脑主板,然后通过网络联系买家,销往全国23个省市以及缅甸等国,从中牟取暴利。

  5月26日,多地警方同时收网,抓获刘某等15名犯罪嫌疑人。

  除了伪基站,不少犯罪分子还通过网上刷信誉兼职诈骗。

  今年2月,重庆市巫溪县公安机关接到市民钟某举报,称其在QQ上看到网友发布的“在指定网上商城购买代刷商品可获得本金及佣金”的信息。钟某信以为真,分4次花费7800元购买了“刷单”任务指定商品,掉入了对方精心设计的诈骗陷阱。

  经缜密侦查,公安机关在湖北、福建等地抓获该案犯罪嫌疑人苏某等9人。

  据嫌疑人交代,他们以每条1.2至1.5元大量购买个人应聘信息后,通过QQ给应聘者消息,以刷单返利的方式引诱受害人在虚假商城购买东西,实施诈骗。

  目前,公安机关已经查获该虚假商城的服务器,涉及交易1.7万余笔、金额2000余万元,受害人涉及全国各地。苏某等9人均因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

  一些犯罪分子还开发特定木马病毒侵入个人手机,盗取公民金融信息。

  今年1月,河北省石家庄市公安机关接到部分市民报警称,其手机接收并点击“熟人”发来短信中的“网址链接”后,手机网银显示其银行卡在异地被刷卡消费。

  经过石家庄公安机关多方调查,基本掌握黄某等7人的犯罪事实。4月3日,在广西当地公安机关的大力协助下,在黄某家中将正在聚会的7名犯罪嫌疑人抓获,当场查获作案电脑9台、手机9部、无线发射器2部、作案使用电话卡300余张、资金回流卡23张。

  一人建500多赌博网站,涉案赌资5000亿

  八百警力分赴五地剿灭网络赌博团伙

  电脑视频前,一名妖冶女子在赌桌上发牌,多名参与赌博的人在线下注。而在一个微信群里,一人发红包,多人抢后以红包尾数进行押注赌博……

  伴随网络技术的发展,这样的场景不断出现。一些传统的线下赌博方式披上互联网外衣,给社会带来了巨大危害。今年欧洲杯期间,国内许多用户通过微信聊天群赌球,赌资和获利通过转账、支付宝和微信红包等方式交易。

  2014年8月,湖南省岳阳市网安部门发现,“阿波罗酒店”等一批网站涉嫌赌博。经查,犯罪嫌疑人许某依托香港“六合彩”和国内“时时彩”等彩票平台的开奖周期,创立多种竞奖方式与玩法,通过深圳某网络公司提供服务器,竟先后开发建立了500多个赌博网站。

  根据截获的数据统计,该集团在国内发展参赌会员近100万人,同时在线人数可达12万余人,投注金额特别巨大。

  2015年7至9月,851名广东警员分成18个抓捕组,分别于汕头、揭阳、深圳、广州、东莞五个地区实施抓捕,共捣毁网络赌博窝点12个、抓获犯罪嫌疑人98名,并将躲藏在广东揭阳的网站研发人员一举抓获。

  目前,该案已刑事拘留96人,逮捕56人,起诉78人,行政处罚88人,涉案赌资逾5000亿元。

  湖北省公安厅网安总队相关负责人告诉记者,近年来,网络赌博成为赌博违法犯罪活动主要方式之一,特别是微信“抢红包”赌博日益成为网络赌博新宠。

  截至7月,微信和QQ两大平台共对2.5万个涉嫌赌博的社交群号进行了封群处理,对超过3500个个人存在赌博行为的账号进行了限制支付或者限制红包支付。

  入侵游戏系统“刷币”狂赚现金

  大庆警方端掉“代练室”转赴南阳揪出“程序猿”

  在游戏世界里,玩家需要用人民币购买游戏金币,进而购买武器装备或者获得玩游戏的资格。一些不法分子就打起了游戏金币的主意,利用外挂工具以黑客手段侵入某单位计算机信息系统,随意修改账号内的游戏金币数量,再卖给游戏代理商,从而赚取现金。

  2015年3月初,黑龙江大庆网安部门接到腾讯公司报案称,有人在大庆市利用计算机“外挂”从事某平台游戏“刷币”活动。

  经过一个多月的缜密侦查,大庆公安网安部门成功打掉了当地人员辛某经营的利用“外挂”程序的游戏“代练工作室”4个,并在河南南阳成功抓获专门编写该游戏“外挂”程序的人员5名(网络名词“程序猿”)。

  经查,2014年10月份以来,辛某等人出资在网上联系河南郑州市“外挂”程序作者陈某等人,使用“外挂”程序刷取腾讯公司某平台游戏金币出售从而获利,累计涉案价值300余万元。目前,该案已刑事拘留犯罪嫌疑人16人、取保候审2人,相关涉案人员已经移送检察机关批准逮捕。

  2016年十大典型案例

  1、湖北十堰侦破刘某等人“伪基站”通讯网络诈骗案

  2、黑龙江大庆侦破辛某等人破坏计算机信息系统案

  3、河北石家庄侦破黄某非法控制计算机信息系统案

  4、辽宁沈阳侦破方某冒充信用卡卡主套现网络诈骗案

  5、重庆巫溪县侦破网上刷信誉兼职系列诈骗案

  6、安徽滁州侦破李某非法获取公民个人信息案

  7、湖南岳阳侦破特大网络赌博案

  8、广西南宁破获罗某等人利用手机木马实施信用卡诈骗案

  9、四川巴中破获“贫困学生家长领取补助”系列诈骗案

  10、贵州破获假冒公安机关电信诈骗案

  (周呈思 龚轩)

责任编辑:刘卫

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