全省社会保险欺诈案件行政执法与刑事司法衔接工作新闻发布会
全省社会保险欺诈案件行政执法与刑事司法衔接工作新闻发布会
  • 时 间: 2017-07-12
  • 嘉 宾:省人社厅党组成员、总会计师高忻,省政府法制办党组成员、副主任费德平,省公安厅刑侦总队政委傅君清,省高院刑事审判第三庭庭长杨志斌,省检察院侦查监督处处长徐碧琼
  • 内 容: 省委、省政府印发贯彻落实《关于做好社会保险欺诈案件行政执法与刑事司法衔接工作的通知》、《关于印发查处和防范社会保险欺诈工作联席会议制度的通知》,新闻发布会介绍“两个通知”的出台背景、目的,以及主要内容。

  省委宣传部新闻发布处处长张修富:

  各位记者朋友,上午好!

  欢迎出席省政府新闻办的新闻发布会。

  社会保险基金是老百姓的“养命钱”、“救命钱”,社会保险基金安全问题事关广大参保人员切身的根本的利益,关乎社会保险制度的可持续发展和社会大局稳定。近年来,国家高度关注社会保险基金安全问题,要求严厉查处和打击社会保险欺诈行为。省委、省政府领导重视,印发贯彻落实《关于做好社会保险欺诈案件行政执法与刑事司法衔接工作的通知》、《关于印发查处和防范社会保险欺诈工作联席会议制度的通知》,建立五部门联合查处和防范社会保险欺诈的工作机制,切实维护基金安全,保障参保人员根本权益。

  今天,省政府新闻办特请:

  省人社厅党组成员、总会计师高忻,

  省政府法制办党组成员、副主任费德平,

  省公安厅刑侦总队政委傅君清,

  省高级人民法院刑事审判第三庭庭长杨志斌,

  省人民检察院侦查监督处处长徐碧琼,为我们介绍有关情况,并回答记者朋友提问。

  下面,请省人社厅党组成员、总会计师高忻同志介绍“两个通知”的出台背景、目的,以及主要内容。

  省人社厅党组成员、总会计师高忻:

  各位新闻媒体朋友们:

  大家好!首先我代表省人力资源和社会保障厅,对各位的到来表示热烈的欢迎,衷心感谢大家一直以来对我省人力资源社会保障工作的关心和支持!同时,也对省政府法制办、省公安厅、省人民检察院、省高级人民法院长期以来给予的大力支持表示衷心的感谢!

  健全和完善社会保障制度是建设全面小康社会的必然要求,是党委和政府重大的民生工程。刚刚闭幕的省第十一次党代会提出,要织密扎牢社会保障网,坚持全民覆盖、保障适度、权责清晰、运行高效的原则,建立健全更加公平更可持续的社会保障体系。社会保险基金是社会保障制度的“生命线”,是老百姓的养命钱、救命钱,社会保险基金安全问题关系千千万万参保人员的切身利益,关乎社会保险制度的可持续发展和社会稳定的大局。为严厉查处和打击社会保险欺诈犯罪案件,根据《中华人民共和国社会保险法》等相关法律、法规和政策规定以及国家和省的要求,我厅会同省政府法制办、省公安厅、省人民检察院和省高级人民法院制定印发了《关于做好社会保险欺诈案件行政执法与刑事司法衔接工作的通知》(鄂人社发[2017]26号)和《关于印发查处和防范社会保险欺诈工作联席会议制度的通知(鄂人社函[2017]402号)》两个《通知》。下面,我从三个方面向大家介绍两个《通知》的有关情况:

  一、关于建立社会保险欺诈案件行政执法与刑事司法衔接机制的必要性

  近年来,社会保险欺诈犯罪案件频发,严重损害了社会保险基金的安全。2016年12月,省委书记蒋超良同志批示“对社保基金管理问题必须按照中央、国务院要求抓好,对存在反映出的问题要依规查处”。人社部《人力资源和社会保障法治建设实施纲要(2016-2020年)》等文件也明确要求健全社会保险欺诈行政执法与刑事司法衔接机制,并要求各地于2017年底前全面建立查处和防范社保欺诈工作联席会议制度;《湖北省法治政府建设实施方案(2016-2020年)》提出“健全行政执法和刑事司法衔接机制,完善案件移送标准和程序,建立健全案情通报、移送、反馈、信息共享制度”等要求。同时,由于社会保险欺诈案件具有隐蔽性、复杂性等特点,导致案件发现难、查处难,成了社会保险基金监管的一块“短板”,亟需从体制机制上进行健全完善,补齐“短板”。因此,建立社会保险欺诈案件五部门行政执法与刑事司法衔接工作机制势在必行。

  鉴于上述情况,我们在深入调研、充分征求意见,并学习借鉴外省、市先进经验的基础上,与省政府法制办和省公安厅、省人民检察院、省高级人民法院就建立社保欺诈案件行政执法与刑事司法衔接机制的相关问题进行了深入研究,形成了一致意见,制定印发了这两个《通知》。

  二、关于社会保险欺诈案件行政执法与刑事司法衔接机制的主要内容

  一是明确界定了社会保险欺诈行为。依据《中华人民共和国社会保险法》,明确规定社会保险欺诈行为,是指以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相、伪造证明材料或其他手段,骗取社会保险基金支出、骗取社会保险待遇的行为。我们结合实际,在《关于做好社会保险欺诈案件行政执法与刑事司法衔接工作的通知》中将社会保险欺诈行为界定为两大类8个方面的行为,增强了工作的针对性和操作性。

  二是明确了社会保险欺诈案件的移送标准。根据《湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院关于确定我省诈骗罪数额认定标准的通知》(鄂高法发〔2012〕9号)规定,明确要求及时将涉案金额5000元以上的涉嫌社会保险欺诈犯罪案件向公安机关移送,涉嫌其他职务犯罪的案件向纪检监察机关、职务犯罪侦查部门移送。

  三是明确了移送程序。对涉嫌社会保险欺诈犯罪案件的移送、受理、立案审查、移送起诉、立案监督、跨区域案件管辖和移送等程序依法进行了明确。

  四是规范了行政处理处罚。对社会保险行政部门负责的行政监督检查、调查和处理处罚等进行了统一、规范,坚决杜绝社保基金欺诈案件行政执法不严格、不公正、不规范、不廉洁、不文明问题。

  五是明确了对于追缴追回的基金及罚款的处置问题。明确规定对于追缴追回的社会保险基金以及滞纳金应缴入社会保险基金财政专户,纳入社会保险基金核算;罚款缴入国库。

  六是建立健全沟通协作机制。主要包括五部门联席会议制度、案件查办联动机制和案件信息共享机制(文件规定五部门都应将涉嫌社会保险欺诈案件的行政处罚、移送、立案、批捕、起诉、判决等信息及时规范录入全省“两法衔接”信息共享平台)。

  七是统一规范了各类文书。根据国家和省关于规范行政执法的一系列规定和要求,对社保欺诈案件移送、立案监督、行政处理处罚、申请人民法院强制执行等19种文书进行了统一规范。

  三、关于建立联席会议制度的相关内容

  一是明确了联席会议成员单位。联席会议由省人力资源和社会保障厅、省政府法制办公室、省公安厅、省人民检察院、省高级人民法院五部门共同组成,召集人由五部门主要领导或相关领导担任。联席会议设立办公室,办公室设在省人力资源社会保障厅基金监督处,具体承担联席会议日常工作。

  二是明确了联席会议的主要职能。具体包括五个方面:研究、提出查处和防范社保欺诈工作总体部署和要求,审议相关制度文件;通报案件查处以及行政执法与刑事司法衔接工作情况,研究解决重大问题;分析社会保险欺诈形式和任务,研究提出加强预防和查处的政策措施;研究确定需省级督查督办的重大社会保险欺诈案件;指导地方查处和防范社保欺诈工作,组织开展业务培训和督促检查。

  各位媒体朋友,做好社会保险欺诈案件行政执法与刑事司法衔接工作,严厉查处和打击社会保险欺诈犯罪行为,关系到广大参保人员切身利益和我省经济社会发展稳定的大局,事关重大。下一步,我们将按照省第十一次党代会精神、湖北省法治政府建设实施方案和省纪委关于行政执法突出问题专项治理工作要求,全面贯彻落实省委、省政府促进城乡社会保障体系建设的一系列政策措施,精心做好社会保险欺诈案件行政执法与刑事司法衔接工作,切实维护社会保险基金安全,促进我省“社保共享计划”的顺利实施和社保制度的健康可持续发展。同时,也希望新闻媒体广泛宣传相关法律法规和政策措施,加强舆论引导,营造良好氛围,共同做好我省社会保险欺诈案件行政执法与刑事司法衔接工作。

  谢谢大家!

  省委宣传部新闻发布处处长张修富:

  下面,请记者朋友就关注的问题提问。

  楚天金报记者提问:公安机关如何处理社会保险行政部门移送的涉嫌社会保险欺诈犯罪案件?

  省公安厅刑侦总队政委傅君清:公安机关对社会保险行政部门移送的涉嫌社会保险欺诈案件应按法定程序办理:

  1、案件受理。公安机关对社会保险行政部门移送的涉嫌社会保险欺诈犯罪案件,应当受理,并在涉嫌犯罪案件移送书回执上签字。公安机关对不属于本机关管辖的案件,应在受理后24小时内转送有管辖权的机关,并书面告知移送案件的社会保险行政部门,同时抄送人民检察院。

  2、立案审查。公安机关应在受理涉嫌社会保险欺诈犯罪案件之日起3日内依法进行审查,作出是否立案的决定,并书面通知移送案件的社会保险行政部门,同时抄送人民检察院。决定不予立案或者立案后决定撤销案件的,应当书面说明不予立案或者撤案的理由,并退回案卷材料。按照《全国人大常委会关于<中华人民共和国刑法>第二百六十六的立法解释》和《湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院关于确定我省诈骗金额数额认定标准的通知》(鄂高法发[2012]9号)等规定,对社会保险行政部门移送的涉案金额5000元以上(符合诈骗数额较大标准)的涉嫌社会保险欺诈犯罪案件立案受理,涉嫌其他职务犯罪的案件向纪检监察机关、职务犯罪侦查部门移送。认为不属于本地区管辖的案件,应当转送有管辖权的公安机关。对跨区域案件管辖有异议的,报请共同的上级公安局机关指定管辖,并将上级公安机关的指定管辖决定书面告知移送案件的社会保险行政部门,同时抄送人民检察院。

  3、案件办理。公安机关对社会保险行政部门移送的涉嫌社会保险欺诈案件应按法定程序立案办理。对社会保险行政部门移送的大要案件,要集中优势警力,运用多种侦查手段,快侦快破。对案情复杂、社会影响较大的案件,要组织专门力量侦办,按照法定职责、权限和程序,严格依法办案,防止以罚代刑,降格处理。

  4、移送起诉。公安机关经审查,对于犯罪事实清楚、证据确凿应当追究刑事责任的,应当移送人民检察院审查决定,并及时回告移送案件的社会保险行政部门。

  中国县域经济报记者提问:在依法惩治社会保险欺诈违法犯罪行为方面,省高级法院有何具体举措?

  省高院刑事审判第三庭庭长杨志斌:随着我国社会保障体系建设的不断发展,各类社会保险欺诈违法犯罪行为时有发生,严重侵害社会保险基金安全,危害社会保险制度可持续发展,应依法查处和严厉打击。2014年4月,全国人大常委会审议通过了《关于<中华人民共和国>第二百六十六条的解释》,该立法解释明确规定对以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险金或者其他社会保障待遇的行为应以诈骗罪论处,为人民法院依法审理社会保险欺诈犯罪案件提供了明确法律依据。省高级法院作为全省查处和防范社会保险欺诈工作联席会议成员单位,我们将做好以下工作:一是充分发挥刑事审判职能作用,全省法院将严格以相关法律和司法解释为依据,对社会保险欺诈犯罪及相关职务犯罪案件从严、从快惩处,通过并处财产刑让犯罪分子在经济上得不偿失,有效震慑社保领域欺诈违法犯罪活动,并加大对骗取的社会保险基金追缴力度。二是省高级法院将认真做好对全省法院涉及社会保险欺诈案件的审判指导工作,加强对法律适用、刑罚标准等问题的研究,确保此类案件裁判尺度的统一。三是对于社会保险行政部门就社会保险欺诈非刑事案件作出行政处理处罚并申请强制执行的案件,全省法院将依法立案并切实加强执行工作力度。四是与社会保险行政部门、公安、检察机关等密切协调配合,对于审理其他案件时发现涉嫌社会保险欺诈犯罪及相关职务犯罪的,及时将线索移送侦查机关依法查处;对于审理社会保险欺诈案件过程中发现的有关管理体制、规章制度等方面存在的漏洞与问题,及时向相关单位提出司法建议。综上,作为审判、执行机关,我们将为更好维护社会保险基金安全,促进国家社会保险制度健康运行,提供坚实有力的司法保障。

  中央人民广播电台记者提问:在打击社会保险欺诈犯罪过程中,人民检察院是如何开展立案监督的?

  省检察院侦查监督处处长徐碧琼:人民检察院是国家法律监督机关,通过履行审查逮捕、审查起诉、诉讼监督和职务犯罪侦查等职责,行使检察权,保证国家法律的统一正确实施。立案监督是刑事诉讼监督活动的一部分。此外,刑事诉讼监督还包括侦查活动监督、刑事审判监督、刑事执行监督。

  在打击社会保险欺诈犯罪过程中,人民检察院开展立案监督的范围主要是:行政机关应当移送而不移送的涉嫌社会保险欺诈犯罪案件、公安机关应当立案而不立案的社会保险欺诈案件。程序主要是:

  1、建议社会保险行政部门向公安机关移送涉嫌社会保险欺诈犯罪案件。

  2、受理并审查社会保险行政部门自行提出的立案监督建议及案件证据材料。必要时可开展调查。

  3、监督立案。经审查或调查,认为移送案件涉嫌犯罪的,在收到立案监督建议之日起7日内依法监督公安机关立案,并将案件处理情况书面告知移送案件的社会保险行政部门。

  经审查或调查,认为移送案件不涉嫌犯罪,公安机关不予立案决定理由充分的,在收到立案监督建议之日起7日内将审查结论书面告知移送案件的社会保险行政部门,并将案件证据材料退回。

  湖北之声记者提问:请问省政府法制办将如何指导社保欺诈案件“两法衔接”工作?

  省政府法制办党组成员、副主任费德平:具体承担社保欺诈案件“两法衔接”的组织指导工作。目前,社保欺诈案件行政执法过程中,发现了许多符合移送条件的刑事案件,对于这些案件,一是进一步提高认识,该移交的要移交;二是落实好五部门联席会议制度。定期研究社保执法过程中发现的新情况、新问题,制定出台相应措施;三是将社保欺诈案件“两法衔接”纳入各级地方政府目标制考核工作中;四是实现社保欺诈案件信息共享,将行政执法、案件移送、立案监督、侦查起诉、判决、强制执行等信息及时、规范录入社保欺诈案件信息共享平台;五是省政府已将《湖北省社会保险基金监督规定》列入今年的立法计划,我们将会同人社部门认真做好社保基金监督立法工作,真正将社保基金管好用好。

  省委宣传部新闻发布处处长张修富:

  新闻发布会到此结束。谢谢大家!